第56回定時総代会開催結果のお知らせ

平成15年7月2日開催の第56回定時総代会において報告および決議されました主な事項につきまして、次のとおりお知らせいたします。

報告事項

以下について報告いたしました。

平成14年度事業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件

詳細につきましては、報告事項の説明概要をご参照ください。また、貸借対照表および損益計算書の内容につきましては、「貸借対照表・損益計算書」をご覧ください。

決議事項

以下の5つの議案について原案どおり承認可決されました。

第1号議案 平成14年度剰余金処分案承認の件

平成14年度剰余金処分
〔平成14年4月1日から平成15年3月31日まで〕

(単位:円)

科  目 金  額
当期未処分剰余金 40,192,829,442
任意積立金取崩額 2,320,221,000
   退職手当基金取崩額 1,601,500,000
   社会厚生事業助成資金取崩額 25,000,000
   別途準備金取崩額 693,721,000
      42,513,050,442
剰余金処分額 590,000,000
   損失てん補準備金 10,000,000
   任意積立金 580,000,000
      社員配当平衡積立金 580,000,000
次期繰越剰余金 41,923,050,442

第2号議案 定款中一部変更の件

「保険業法の一部を改正する法律」(平成15年法律第39号)の施行に伴い、保険会社の付随業務について、他の金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。)が可能となったことに対応し、当社定款第2条(目的)第2号「他の保険会社(外国保険事業者を含む。)の保険業に係る業務の代理または事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務」を「他の保険会社(外国保険事業者を含む。)その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務」に変更いたしました。

第3号議案 審議委員14名選任の件

審議委員に黒田昌裕、沢 邦彦、清水重夫、杉田忠靖、春田 博、増田祐孝の各氏が再任され、新たに井上義郎、上野 善、大西麻子、高橋 幹、永島一雄、宮崎徹夫、山家悠紀夫、吉野哲夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役11名選任の件

取締役に藤田 讓、山田外茂雄、穴井二三徳、土岐眞一、濱中昭一郎、杉田力之、佐藤欣子の各氏が再任され、新たに浅葉 稔、仁科廣幹、三枝 稔、田中恒雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役に室伏 稔氏が再任され、新たに古河潤之助氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上